Skupština akcionara

V (peta) redovna elektronska Skupština akcionara

01-Obavjestenje-o-sazivanju-V-pete-redovne-elektronske-Skupstine-akcionaraDownload
1.-Odluka-o-usvajanju-Godisnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvjestaja-menadzmenta-za-2023.godinuDownload
1.1.1-Bruto-bilansDownload
1.1.2-Finansijski-iskazi-bilans-stanjaDownload
1.1.3-Finansijski-iskazi-bilans-uspjehaDownload
1.1.4-Finansijski-iskazi-statisticki-aneksDownload
1.1.5-Finansijski-iskazi-tokovi-gotovineDownload
1.1.6-Finansijski-iskazi-obracun-amortizacijeDownload
1.1.7-Izvjestaj-menadzmenta-za-2023.godinuDownload
2.-Zakljucak-o-upoznavanju-Skupstine-akcionara-sa-Izvjestajem-revizora-Drustva-za-2023.godinuDownload
2.1-Izvjestaj-nezavisnog-revizora-za-2023.godinuDownload
3.-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Drustva-za-2023.godinuDownload
3.1-Prijava-poreza-na-dobitDownload
4.-Odluka-o-prestanku-mandata-clanova-Odbora-direktora-1Download
4.1-Odluka-o-izboru-clanova-Odbora-direktora-br.03-274-1-od-30.06.2023.godine-1Download
5.-Odluka-o-izboru-clanova-Odbora-direktoraDownload
6.-Odluka-o-utvrdivanju-visine-naknada-clanova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
6.1-Odluka-o-utvrdivanju-visine-naknade-clanovima-i-predsjedniku-Odbora-direktora-br-03-275-1-od-30.06.2023.godineDownload
7.-Odluka-o-imenovanju-revizora-Drustva-za-2024.godinuDownload
7.1-Sveti-Stefan-hoteli-ad-BDO_Ponuda-za-usluge-revizije-za-2024Download
7.2-Misljenje-Revizorskog-odbora-na-ponudu-za-reviziju-Godisnjih-finansijskih-iskaza-Sveti-Stefan-Hoteli-AD-Budva-za-2024-godinuDownload

IV (cetvrta) redovna elektronska Skupština akcionara

01-Obavjestenje-o-sazivanju-IV-cetvrte-redovne-elektronske-Skupstine-akcionara-1Download
00-Dnevni-red-IV-cetvrte-redovne-elektronske-Skupstine-akcionara-2Download
1.-Predlog-Odluke-o-usvajanju-Godisnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvjestaja-menadzmenta-za-2022.godinuDownload
2.-Predlog-Zakljucka-o-upoznavanju-Skupstine-akcionara-sa-Izvjestajem-revizora-Drustva-za-2022.godinuDownload
3-Predlog-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Drustva-za-2022.godinuDownload
4.-Predlog-Odluka-o-prestanku-mandata-clanova-Odbora-direktoraDownload
5.-Predlog-Odluka-o-izboru-clanova-Odbora-direktoraDownload
6.-Predlog-Odluka-o-utvrdivanju-visine-naknada-clanova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
7.-Predlog-Odluka-o-imenovanju-revizora-Drustva-za-2023.godinuDownload
7.1-Ponuda-za-obavljanje-revizije-pojedinacnih-finansijskih-iskaza-za-2023.godinu-1Download
7.2-Misljenje-Revizorskog-odbora-i-predlog-Skupstini-akcionara-Sveti-Stefan-Hoteli-jun-2023-1Download
Zapisnik-sa-IV-cetvrte-redovne-elektronske-Skupstine-akcionara-odrzane-30.06.2023.godine_compressedDownload
Rezultati-glasanja-sa-IV-cetvrte-redovne-elektronske-Skupstine-akcionara-odrzane-30.06.2023.godineDownload

 USVOJENE Odluke sa IV (četvrte) redovne elektronske Skupštine akcionara ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva održane elektronskim putem 30.06.2023.godine:

1.-Odluka-o-usvajanju-Godisnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvjestaja-menadzmenta-za-2022.godinuUsvojeni akti na III redovnoj Skupštini akcionara Društva:Download
2.-Zakljucak-o-upoznavanju-Skupstine-akcionara-sa-Izvjestajem-revizora-Drustva-za-2022.godinuDownload
3.-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Drustva-za-2022.godinuDownload
4.-Odluka-o-prestanku-mandata-clanova-Odbora-direktoraDownload
5.-Odluka-o-izboru-clanova-Odbora-direktoraDownload
6.-Odluka-o-utvrdivanju-visine-naknada-clanova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
7.-Odluka-o-imenovanju-revizora-Drustva-za-2023.godinuDownload

III (treća) redovna elektronska Skupština akcionara

01-Obavještenje-o-sazivanju-III-treće-redovne-elektronske-Skupštine-akcionaraDownload
1.-Odluka-o-usvajanju-Godišnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvještaja-menadžmenta-za-2021.godinu-1Download
1.1-Bilans-uspjeha-u-periodu-01.01.2021.g-do-31.12.2021.g-konačni-08.06.2022.gDownload
1.2-Bilans-stanja-na-dan-31.12.2021.g-konačni-08.06.2022.gDownload
1.3-Statistički-aneks-na-dan-31.12.2021.godine-konačni-08.06.2022.godineDownload
1.4.-Iskaz-o-promjenama-na-kapitalu-01.01.2021.god-do-31.12.2021.g-konačni-08.06.2022.godine
1.5-Obračun-amortizacije-osnovnih-sredstava-konačni-08.06.2022.godineDownload
1.6-Iskaz-o-tokovima-gotovine-direktna-metoda-u-periodu-01.01-31.12.2021.g-konačni-08.06.2022.gDownload
1.7-Prijava-poreza-na-dobit-izmjenjana-06.06.2022.godina-1Download
1.8-Odluka-o-razvrstavanju-pravnog-lica-br-01-781-1-od-31.12.2021.gDownload
1.9-Odluka-o-obračunu-amortizacije-za-2021.godinu-br.-01-780-1-od-31.12.2021.godineDownload

1.10 Izvještaj Menadžmenta za 2021. godinu.doc


2.-Utvrđivaje-prijedloga-Zaključka-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-sa-Izvještajem-revizora-Društva-za-2021.godinu-2Download
2.1-Izvještaj-Revizora-Društva-za-2021.godinuDownload
3.-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Društva-za-2021.godinu-2Download
4.-Odluka-o-prestanku-mandata-članova-Odbora-direktora-1Download
5.-Odluka-o-izboru-članova-Odbora-direktora-1Download
6.-Odluka-o-utvrđivanju-visine-naknada-članova-i-predsjednika-Odbora-direktora-1Download
7.-Odluka-o-imenovanju-revizora-Društva-za-2022.godinu-1Download
7.1-Ponuda-doo-BDO-PodgoricaDownload
7.2-Mišljenje-Revizorkog-odbora-o-izboru-revizora-i-ponudi-doo-BDO-PodgoricaDownload
Zapisnik-sa-III-treće-redovne-elektronske-Skupštine-akcionara-br-03-521-1-od-30.06.2022.godineDownload
Rezultati-glasanja-sa-III-treće-redovne-elektrnske-Skupštine-akcionara-br.-03-522-1-od-30.06.2022.godineDownload

Usvojeni akti na III redovnoj Skupštini akcionara Društva:

1.-Odluka-o-usvajanju-Godišnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvještaja-menadžmenta-za-2021.godinuDownload
2.-Zaključak-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-sa-Izvještajem-revizora-Društva-za-2021.godinuDownload
3.-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Društva-za-2021.godinuDownload
4.-Odluka-o-prestanku-mandata-članova-Odbora-direktoraDownload
5.-Odluka-o-izboru-članova-Odbora-direktoraDownload
6.-Odluka-o-utvrđivanju-visine-naknada-članova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
7.-Odluka-o-imenovanju-revizora-Društva-za-2022.godinuDownload

III (treća) vanredna elektronska Skupština akcionara

Zapisnik-sa-III-treće-vanredne-elektronske-Skupštine-akcionara-broj-03-696-1-od-03.12.2021.godineDownload
2.ZaključakDownload
1.-Odluka-načinu-plaćanja-i-obračuna-PDV-aDownload
Odluka-Odbora-direktora-broj-02-596-1-od-12.11.2021.godineDownload
InformacijaDownload
Predlog-ZaključkaDownload
Obavještenje-o-proširenju-III-treće-vanredne-Skupštine-akcionaraDownload
Obrazac-Punomoćja-III-treća-vanredna-elektronska-Skupština-akcionara-1Download
Obrazac-Glasačkog-listića-III-TREĆA-VANREDNA-ELEKTRONSKA-SKUPŠTINA-AKCIONARADownload
1.-Predlog-Odluke-o-načinu-plaćanja-i-obračuna-PDV-aDownload
00-Dnevni-red-III-treće-vanredne-elektronske-Skupštine-akcionaraDownload
Obavještenje-o-sazivanju-III-treće-vanredne-Skupštine-akcionaraDownload

II (druga) vanredna elektronska Skupština akcionara

2.1.Statut-prečišćeni-tekst-09.08.2021.godineDownload
2.-Odluka-o-izmjenama-Statuta-Društva-2Download
1.-Odluka-o-utvrđivanju-visine-naknada-članova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
Zapisnik-sa-II-druge-vanredne-elektronske-Skupštine-akcionara-oodržane-09.08.2021.godine-broj-03-398-1-od-09.08.2021.godineDownload
Rezultati-glasanja-sa-II-druge-vanredne-elektronske-Skupštine-akcionara-broj-03-399-1-od-09.08.2021.godineDownload
Obrazac-PunomoćjaDownload
Obrazac-Glasačkog-listića-II-DRUGA-VANREDNA-ELEKTRONSKA-SKUPŠTINA-AKCIONARADownload
Obavještenje-o-sazivanju-II-druge-vanredne-Skupštine-akcionaraDownload
00-Dnevni-red-II-druge-vanredne-elektronske-Skupštine-akcionaraDownload
1.-Predlog-Odluke-o-utvrđivanju-visine-naknada-članova-i-predsjednika-Odbora-direktoraDownload
2.-Odluka-o-izmjenama-Statuta-DruštvaDownload

Odluke sa II (druge) redovne  elektronske Skupštine akcionara
Društva.

1.Odluka-o-usvajanju-izmjena-i-dopuna-Poslovnika-o-radu-Skupštine-akcionara-DruštvaDownload
1.1-Poslovnik-o-radu-Skupštine-akcionara-Društva-Izmjene-i-dopune-1Download
2.-Odluka-o-usvajanju-Godišnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvještaja-menadžmentaDownload
3.-Zaključak-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-sa-Izvještajem-revizora-Društva-za-2020.godinuDownload
4.-Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Društva-za-2020.godinuDownload
5.-Odluka-o-opredjeljivanju-sredstava-iz-Fonda-rezervi-DruštvaDownload
6.-Odluka-o-prestanku-mandata-članova-Odbora-direktoraDownload
7.-Odluka-o-izboru-članova-Odbora-direktoraDownload
8.-Odluka-o-imenovanju-revizora-Društva-za-2021.godinuDownload
9.-Zaključak-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-o-upozorenju-doo-Adriatic-Properties-BudvaDownload

II (druga) redovna elektronska
Skupština akcionara

Zapisnik-sa-II-druge-redovne-Skupštine-akcionara-održane-elektronskim-putem-dana-14.06.2021.godineDownload
Rezultati-glasanja-II-druge-redovne-elektronske-Skupštine-akcionara-održane-14.06.2021.godineDownload
II-druga-redovna-elektronska-Skupština-akcionara-prvi-dioDownload
II-druga-redovna-elektronska-Skupština-akcionara-drugi-dioDownload
1.-Prijedlog-Odluke-o-usvajanju-izmjena-i-dopuna-Poslovnika-o-radu-Skupštine-akcionara-DruštvaDownload
1.1-Poslovnik-o-radu-Skupštine-akcionara-Društva-Izmjene-i-dopuneDownload
2.-Prijedlog-Odluke-o-usvajanju-Godišnjih-finansijskih-iskaza-i-Izvještaja-menadžmentaDownload
3.-Prijedlog-Zaključka-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-sa-Izvještajem-revizora-Društva-za-2020.godinuDownload
4.-Prijedlog-Odluke-o-raspodjeli-dobiti-Društva-za-2020.godinuDownload
5.-Prijedlog-Odluke-o-opredjeljivanju-sredstava-iz-Fonda-rezervi-DruštvaDownload
6.-Prijedlog-Odluke-o-prestanku-mandata-članova-Odbora-direktoraDownload
7.-Prijedlog-Odluke-o-izboru-članova-Odbora-direktoraDownload
8.-Prijedlog-Odluke-o-imenovanju-revizora-Društva-za-2021.godinuDownload
9.-Prijedlog-Zaključka-o-upoznavanju-Skupštine-akcionara-o-upozorenju-doo-Adriatic-Properties-BudvaDownload
Dnevni-red-II-druge-redovne-elektronske-Skupštine-akcionaraDownload
Obavještenje-o-sazivanju-II-druge-redovne-elektronske-Skupštine-akcionaraDownload

Prva vandredna skupština akcionara

1.Odluka-o-usklađivanju-organizacije-i-registracije-sa-Zakonom-o-privrednim-DruštvimaDownload
2.Odluka-o-donošenju-Statuta-Sveti-Stefan-hoteliDownload
3.StatutDownload
4.Izjava-o-usklađivanjuDownload
Rezultati-glasanja-I-prve-vanredne-Skupštine-akcionara-održane-05.04.2021.godineDownload
Zapisnik-sa-I-prve-vanredne-Skupštine-akcionara-održane-elektronskim-putem-dana-05.04.2021.godineDownload

Arhiva

Dnevni-red-I-prve-vanredne-Skupštine-akcionaraDownload
Prijedlog-Odluke-o-usklađivanju-organizacije-i-registracije-sa-Zakonom-o-privrednim-DruštvimaDownload
Prijedlog-Odluke-o-donošenju-Statuta-Sveti-Stefan-hoteliDownload
Statut-PrijedlogDownload
Obavještenje-o-sazivanju-I-prve-vanredne-Skupštine-akcionaraDownload
Rezultati-glasanja-I-PRVE-redovne-Skupštine-akcionara-održane-29.06.2020.godine
29.06.2020. Download

I (prva ) redovna Skupština akcionara održana 29.06.2020.godine.
29.06.2020

Obavještenje o sazivanju I prve Skupštine akcionara Sveti Stefan hoteli a.d. Budva 1
25.05.2020Download